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詹某等人从事网贷非法获利9000多万!22人集体落网开审

发表于 2020-9-18 23:27 |原作者: 迸发小编|来自: 迸发金服
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摘要: 2020年9月16日,在白银区人民法院依法公开审理了詹某等22人恶势力犯罪集团案。
2020年9月16日,在白银区人民法院,当日依法公开审理詹某与其他22等人非法从事网贷恶势力犯罪集团案。

2019年初,詹某(被告人)与彭某(被告人)两人协商预谋后决定共同出资300万(每人出资150万)成立公司从事网贷业务,其先后从江苏、浙江等地购入多款放贷软件用与非法盈利,并纠结郑某某伙同其他一些人等,形成组织严密且分工明确的恶势力团体,于福建省宁德市某场地租赁办公从事非法‘套路贷’业务,该团伙先后通过搭建贷超平台或以其他捆绑软件形式推广其名下网贷产品,打出虚假的广告诱导受害者下载该软件,填写个人信息、采集相关资料,签订的协议2500到4000不等,短期且高息,其系统还搭载“有盾”“摩羯”等大数据风控接口用于核验用户信息,从人脸识别,身份验证,开始审查,通过放款还会扣除金额35-40%的手续服务费,被害人到期后,第三方支付平台还可以直接从被害者银行卡中扣除,若发现余额不足,他们会通过电话的形式通知被害人,要求延期或者全额还款,并通过胁迫的方式给与被害人压力。

赵某某于2019年5月至8月期间,纠集苏某等多人形成固定的恶势力“套路贷”催收集团,采取辱骂、威胁、滋扰等“软暴力”方式进行催讨。詹某等人的恶势力犯罪集团,对全国各地70000余名被害人实施诈骗,诈骗既遂金额9000余万元;经赵某等人的恶势力犯罪集团进一步“软暴力”催收后,进一步实现诈骗金额140余万元。

赵某某在去年5到8月份期间,拉拢苏某等多人形成该团伙催收团队,采取各种手段威胁受害者还款,对全国统计数据7万余名受害者实施诈骗过程,涉案金额9000多万元,进一步实现诈骗金额高达140多万。

公诉机关认为以詹某为首的还有其余22人以非法占有目的,采取各种包含虚构事实的手段,假借民间借贷之名头,实际却在从事非法放贷,应当以诈骗罪追究团队刑事责任。

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