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洛阳新安一男子轻信网贷包装流水借钱,却沦为罪犯帮凶。

发表于 2021-1-22 13:31
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摘要: 2021年1月20日上午,新安县公安局新城派出所抓获涉嫌电信诈骗罪的李某(男,现年35岁,来自新安县石井镇)。经调查,李某要求某人“刷卡”,以申请大笔贷款。结果,另一方实际上使用了他的银行卡从事裸聊欺诈“洗钱 ...

2021年1月20日上午,新安县公安局新城派出所抓获涉嫌电信诈骗罪的李某(男,现年35岁,来自新安县石井镇)。经调查,李某要求某人“刷卡”,以申请大笔贷款。结果,另一方实际上使用了他的银行卡从事裸聊欺诈“洗钱”活动。目前,李已因涉嫌帮助信息网络罪犯而受到依法惩处。

事情必须从一个女人陷入赤裸裸的聊天开始。受害人田(女,江苏人)是一个20多岁的年轻女性。由于她的疏忽友情,她与网友赤裸裸地聊天,并被录制不雅视频并勒索。勒索9000元。江苏警方提起诉讼后,调查发现这笔9000元资金流向了新安市籍男子李某拥有的中国银行卡。

2021年1月20日,新城派出所接到了县局反欺诈中心的线索,向江苏警方寻求帮助,然后将李传波传唤了此案。经询问,李先生完全不了解案件情况和银行往来情况。 “我真的没有裸聊,更不用说骗局别人。我只是失去了我的头,把我的银行卡给别人......”李说委屈。原来,李先生急需一笔大笔贷款,因此遇到了一位自称是互联网上在线贷款公司的贷款员。另一方说,只要他有足够的银行卡流量,他就可以申请一笔大笔贷款,并表示可以帮助“冲刷流量”。 。李处理了一张中国银行卡,并将其与USB防护罩一起发送给了另一方。出乎意料的是,另一方实际上拿着他的银行卡进行欺诈。

根据法律规定,有关部门决定对违反法律的李进行处罚。李在5年内无法获得银行卡,也无法在线购买。即使是在连接时使用手机付款,也成为奢侈的希望,而这一切都是由于李先生违反规定所致。借出自己的银行卡。当李某感到后悔时,他回忆起自己亲自申请银行卡时,银行工作人员一再告诉李某,该银行卡只能用于个人用途,严禁借出,出租或出售该银行卡。他在通知书上签名。但是后来,李先生相信在线贷款,仍然违反规定将银行卡转让给他人。他最终成为罪犯的欺诈工具,并且还遭受了惩罚。

警方提醒:不能租赁,借出或出售银行卡。一旦银行卡被犯罪分子使用,发卡行将面临严厉的信用惩罚,这不仅会影响个人信用调查,而且将在5年内无法使用网上银行,并且将无法使用大型银行,并且不会使用微信和支付宝。支付帐户。严重的情况将受到刑事处罚惩罚。

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